9780615214382 - sar investigations - the complete bsa/aml desktop reference de steiner, howard; marini, stephen l. (23 resultados)
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Más imágenesIdioma: Inglés
Editorial: ImpactAML-INX3 Financial Press, Las Vegas, Nevada 2008
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Hardcover. Condición: Sehr gut. 306 Seiten Das Buch bietet eine umfassende Referenz für SAR-Ermittlungen im Bereich BSA/AML. Es behandelt die regulatorischen Anforderungen und bietet praktische Anleitungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug. Zustand: Einband mit geringfügigen Gebrauchsspuren, insgesamt SEHR GUTER Zustand!…HC1-162-7/8-00530458 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 647.
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. KlappentextrnrnFinally there is a reference source that brings together all the available anti-money laundering and Bank Secrecy Act guidance and best practices for conducting suspicious activity report (SAR) investig…ations! The 2008 Edition off.
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Buch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Finally there is a reference source that brings together all the available anti-money laundering and Bank Secrecy Act guidance and best practices for conducting suspicious activity report (SAR) investigations. This book offers a trove of inform…ation that will make your SAR process more efficient while simultaneously reducing compliance risk. The authors detail how to conduct suspicious activity investigations in a step-by-step manner and provide all the information you'll need to understand and identify a full range of financial crimes and schemes.
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Buch. Condición: Neu. SAR Investigations - The Complete BSA/AML Desktop Reference | Howard Steiner (u. a.) | Buch | Gebunden | Englisch | 2008 | ImpactAML-INX3 Financial press | EAN 9780615214382 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on D…emand.
