ISBN: 9798875507021 - aml basics for casino employees (9 resultados)
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 40,71
Envío por EUR 2,35Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New.
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de AmericaGreatBookPrices
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Usado - Como Nuevo
EUR 44,37
Envío por EUR 2,35Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: As New. Unread book in perfect condition.
- Tapa blanda
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino UnidoRia Christie Collections
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 47,05
Envío por EUR 11,19Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New. In English.
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 42,71
Envío por EUR 17,92Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New.
- Tapa blanda
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino UnidoGreatBookPricesUK
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Usado - Como Nuevo
EUR 46,49
Envío por EUR 17,92Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: As New. Unread book in perfect condition.
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: PBShop.store US, Wood Dale, IL, Estados Unidos de AmericaPBShop.store US
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 45,00
Gastos de envío gratisSe envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
PAP. Condición: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de AmericaCalifornia Books
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 43,14
Envío por EUR 2,67Se envía dentro de Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
Condición: New. Print on Demand.
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino UnidoPBShop.store UK
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 42,73
Envío por EUR 4,97Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: Más de 20 disponibles
PAP. Condición: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
- Tapa blanda
- Impresión bajo demanda
Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino UnidoCitiRetail
Contactar con el vendedorVendedor de 5 estrellasCondición: Nuevo
EUR 47,97
Envío por EUR 44,20Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de AmericaCantidad disponible: 1 disponible
Paperback. Condición: new. Paperback. AML Basics for Casino Employees Module 1: Introduction to Anti-Money Laundering1.1 Understanding Money Laundering and Terrorist Financing1.2 The Role of Casinos in Preventing Money Laundering1.3 Overview of AML Laws and Regulations in the U.S. Module 2: Key AML Regulations and Acts2.1 The Anti-Money Laundering Act of 2020: An Overview2.2 The Bank Secrecy Act (BSA): Fundamentals and Casino Compliance2.3 The USA Patriot Act: Expanded AML Duties and Responsibilities Module 3: Identifying and Reporting Suspicious Activities3.1 Recognizing Red Flags in Casino Transactions3.2 Obligations for Reporting Suspicious Activities3.3 Filing Suspicious Activity Reports (SARs): Procedures and Best Practices Module 4: Customer Due Diligence (CDD)4.1 Principles of Customer Identification Program (CIP)4.2 Enhanced Due Diligence (EDD) for High-Risk Customers4.3 Ongoing Monitoring and Risk Assessment in casino industry Module 5: Record Keeping and Compliance5.1 Record-Keeping Requirements Under the BSA5.2 Developing and Maintaining AML Compliance Programs in Casinos5.3 Casino Internal Controls and Independent Testing Module 6: Role of Casino Employees in AML Compliance6.1 Responsibilities of Front-Line Staff6.2 Communication and Reporting Procedures in Casinos6.3 Legal and Ethical Considerations in Casino AML Compliance Module 7: Advanced Topics in Casino AML Compliance7.1 Handling High-Volume Transactions and Large Currency Reports7.2 Technology and AML: Tools and Techniques7.3 Global AML Standards and Casino Industry Cross-Border Challenges Module 8: Case Studies and Real-World Applications8.1 Analyzing Real Case Studies of Money Laundering in Casinos8.2 Best Practices and Lessons Learned This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…
