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Suspicion of Money Laundering: In the crossfire of international due diligence obligations - Liechtenstein - Austria - Germany - Switzerland

Insam, Andreas

Publicado por Intersentia Publishers

Librería: WeBuyBooks, Rossendale, LANCS, Reino Unido

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Otmyvanie deneg. Bankovskij monitoring L

Kaetzler Joachim , Bosshard Peter , Wen Ludwig , Insam Andreas , Trenkwalder Johannes , Nuener Erek , Mudrych Vladislav V.

Publicado por Verlag, 2006

ISBN 10: 3708303962 ISBN 13: 9783708303963

Librería: ISIA Media Verlag UG | Bukinist, Leipzig, Alemania

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Nuevo - Tapa dura
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Hardcover/Hardback. Condici�n: New. V bankakh, spetsializiruyushchikhsya na mezhdunarodnykh denezhnykh operatsiyakh, segodnya bolee 10 sotrudnikov zanimayutsya temoj soblyudeniya osmotritelnosti. Prakticheski pri kazhdoj otdelnoj bankovskoj operatsii sleduet zadavatsya voprosom otnositelno ee ekonomicheskogo soderzhaniya.Na praktike eto oznachaet sbor torgovykh dogovorov, faktur i soglashenij, reguliruemykh normami chastnogo prava, kotorye chasto sostavleny na inostrannykh yazykakh. Proverka na ubeditelnost i dostovernost trebuet nalichiya perevoda dokumentov i neredko obshirnykh poiskov informatsii v otnoshenii klienta. Odnovremenno mezhdunarodnaya statistika po otmyvaniyu deneg soobshcheniya o podozrenii, sluchai dalnejshego presledovaniya, prigovory obnaruzhivaet razocharovyvayushchee sootnoshenie zatrat i rezultatov. Vopros v tom, ratsionalno li dalnejshee vzvinchivanie obyazannostej po soblyudeniyu osmotritelnosti.K izdaniyu prilagaetsya broshyura Aspekty otmyvaniya deneg v usloviyakh rossijskoj dejstvitelnosti A.B.Yurchuka.

M�s im�genes

Verdacht auf Geldw�sche Im Kreuzfeuer internationaler Sorgfaltspflichten

Insam, Andreas:

Idioma: Alem�n

Publicado por Wien, Graz, NWV, neuer wissenschaftlicher Verlag, 2006

ISBN 10: 3708303636 ISBN 13: 9783708303635

Librería: avelibro OHG, Dinkelscherben, Alemania

Miembro de asociaci�n: BOEV

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Original o primera edici�n

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23 x 16,5 cm. Condici�n: Gut. 1. Auflage. 382 Seiten, mit Abbildungen Innen sauberer, guter Zustand. Hardcover, Pappeinband, etwas angestaubt, mit den �blichen Bibliotheks-Markierungen, Stempeln und Eintr�gen, innen wie au�en, siehe Bilder. (Evtl. auch Kleber- und/oder Etikettenreste, sowie -abdr�cke durch abgel�ste Bibliotheksschilder). - Liechtenstein �sterreich Deutschland Schweiz. Von Profis f�r Profis. B08-11-02A Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 700.

Imagen del vendedor de Verdacht auf Geldw�sche. - Im Kreuzfeuer internationaler Sorgfaltspflichten ; Liechtenstein - �sterreich - Deutschland - Schweiz ; von Profis f�r Profis. Hypo-Investment-Bank (Liechtenstein) AG. [Autoren: A. Insam, Joachim Kaetzler, Erek Nuener, Johannes Trenkwalder, Peter Bosshard, (etc).] a la venta por COTTAGE Antiquariat - anbu.at

M�s im�genes

Verdacht auf Geldw�sche. - Im Kreuzfeuer internationaler Sorgfaltspflichten ; Liechtenstein - �sterreich - Deutschland - Schweiz ; von Profis f�r Profis. Hypo-Investment-Bank (Liechtenstein) AG. [Autoren: A. Insam, Joachim Kaetzler, Erek Nuener, Johannes Trenkwalder, Peter Bosshard, (etc).]

Insam, Andreas und (Hrsg.);

Idioma: Alem�n

Publicado por Wien, NWV - Neuer Wissenschaftlicher Verlag,, 2006

ISBN 10: 3708303636 ISBN 13: 9783708303635

Librería: COTTAGE Antiquariat - anbu.at, Langenzersdorf, Austria

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8�, Original-Pappband. 382 Seiten, Ill. ; 23 cm Nur minimale Lagerspuren. Ein sauberes und solides Exemplar. - Durchgehend sauber. * Bankbetriebe, die sich auf internationales Kommerzgesch�ft spezialisiert haben, besch�ftigen heute mehr als 10% ihrer Mitarbeiter mit dem Thema Sorgfaltspflicht". Praktisch jede einzelne Banktransaktion ist bez�glich ihres wirtschaftlichen Sachverhalts zu hinterfragen. In der Praxis bedeutet dies das Sammeln von Kaufvertr�gen, Warenrechnungen und privatrechtlicher Vereinbarungen, die h�ufig in Fremdsprachen verfasst sind. Die Plausibilit�tspr�fung erfordert �bersetzungen und nicht selten extensive Recherche beim Kunden. Bankarchive quellen �ber, die verursachten Kosten bei den Finanzinstituten und Kunden explodieren. Gleichzeitig zeigen die internationalen Geldw�sche-Statistiken (Verdachtsanzeigen, weiterverfolgte F�lle, Anklageerhebungen, Verurteilungen) eine �u�erst entt�uschende Kosten-Nutzenrelation. Die Frage ist, wie lange sich die Sorgfaltspflichten �berhaupt noch sinnvoll steigern lassen. (Verlagstext). IS: 9783708303635 ****An unsere Kunden in Deutschland: Versand nach Deutschland einmal in der Woche ab Freilassing mit der Deutschen Post.*** - Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 700.