Money Laundering
Idioma: inglés
Editorial: Samuel Inbaraja S, 2024
- Tapa blanda
- Nuevo




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- Título
- Money Laundering
- Autor
- Samuel James
- Editorial
- Samuel Inbaraja S
- Año de publicación
- 2024
- Estado
- New
- Encuadernación
- Paperback
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798223013433
- Peso del artículo
- 195 gramos
- Dimensiones
- 15.24 x 0.81 x 22.86 cm
- Serie
- Libro 2 de 4: Corruption, Scams and Frauds
Money Laundering: A Comprehensive Guide
Unveil the secrets of money laundering and equip yourself to combat financial crime with this definitive guide.
Dr. Samuel James, a distinguished medical doctor and MBA graduate from Deakin University, Australia, draws upon his unique expertise to deliver a comprehensive understanding of this complex issue. Through engaging case studies and insightful discussions, you will:
- Master the intricacies of money laundering, from its definitions and stages to its ever-evolving methods.
- Navigate the intricate legal framework, including international and national regulations designed to combat financial crime.
- Gain a deep understanding of the role financial institutions play in Anti-Money Laundering (AML) and their critical responsibilities.
- Develop essential skills for identifying and assessing money laundering risks, protecting your organization and its stakeholders.
- Become proficient in Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) practices, ensuring compliance and preventing illicit activities.
- Understand the crucial role of Suspicious Activity Reports (SARs) and transaction monitoring in detecting and deterring financial crime.
- Recognize the power of collaboration and information sharing, and how public-private partnerships can effectively tackle money laundering.
- Explore cutting-edge technologies and trends shaping the future of AML, preparing yourself for the challenges and opportunities ahead.
- Uncover the devastating impact of money laundering on financial stability and society, highlighting the importance of strong AML measures.
- Navigate the ethical considerations surrounding money laundering and corporate social responsibility, ensuring ethical conduct in your business practices.
- Build a robust AML compliance program, equipped with the knowledge and tools to effectively prevent and detect financial crime.
This essential guide is indispensable for:
- Business professionals across all industries
- Financial institutions of all sizes
- Law enforcement agencies and regulators
- Compliance officers and risk management professionals
- Students and academics seeking a comprehensive understanding of AML
- Anyone concerned about the impact of financial crime on society
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Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a Rarewaves.com UK, Unit 144 The Lightbox, 111 Power Road, W4 5PY, London, London, United Kingdom, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
- La entrega de periódicos, diarios o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción; y
- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.
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