Mastering Aml Kyc (Paperback)
Idioma: inglés
Editorial: Independently Published, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de AmericaGrand Eagle Retail
Vendedor de IberLibro desde 12 de octubre de 2005
Condición: Nuevo
EUR 23,99
Cantidad disponible: 1 disponible
Añadir al carritoDescripción del artículo del vendedor
Paperback. The landscape of financial crime is not merely evolving; it is a relentless, mutating hydra, constantly adapting to circumvent defenses and exploit vulnerabilities. For too long, the financial industry has operated with an outdated perception of "money laundering" as an isolated problem. The reality, as "Mastering Aml Kyc: Navigating The Evolving Financial Crime Battlefield" powerfully reveals, is a complex, interconnected web of illicit activities-from human trafficking and drug syndicates to cybercrime and terrorist financing-all leveraging the global financial system for profit and power. This book is your essential guide to understanding and combating this ceaseless evolution. In this intellectual arms race, staying ahead of criminal typologies is paramount. The stakes extend beyond financial loss, impacting national security, social stability, and human lives. Traditional AML/KYC approaches, often narrowly focused on transaction-level anomalies, are no longer sufficient. This comprehensive resource moves beyond the classic placement, layering, and integration stages of money laundering to expose the broader behavioral patterns and sophisticated strategies employed by organized criminal networks across multiple jurisdictions. It diagnoses why current solutions are often incomplete or irrelevant, offering a pragmatic framework for genuine effectiveness. "Mastering Aml Kyc" equips compliance professionals, financial institutions, and regulatory bodies with the insights and tools necessary to fortify their defenses. It delves into the core mechanisms of financial crime, from the subtle nuances of terrorist financing-which often obscures purpose rather than origin-to the intricate methods used to integrate illicit funds back into the legitimate economy. This book provides a critical examination of: - The deconstruction of the risk-based approach, offering a pragmatic framework for implementation.- Advanced strategies for customer due diligence, including navigating Politically Exposed Persons (PEPs) and high-risk entities.- The power of technology, exploring how AI, ML, and RegTech are transforming transaction monitoring and compliance.- The global imperative of sanctions compliance and cross-border cooperation in combating financial crime.- The critical importance of data privacy, ethical culture, and robust training for empowering compliance teams.- Understanding the common failure patterns in AML/KYC programs and managing the tradeoff between rigor and customer experience. By embracing the holistic perspective presented in "Mastering Aml Kyc," you will gain a profound understanding of the modern financial crime battlefield. Empower your institution to move from a reactive stance to a proactive, resilient defense, safeguarding against the ever-present threat and ensuring the integrity of the global financial system. This is not just about compliance; it's about mastering the art of protection in an increasingly hostile environment. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…
N° de ref. del artículo 9798170971398
- Título
- Mastering Aml Kyc (Paperback)
- Autor
- Justin Sargent
- Editorial
- Independently Published
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- new
- Encuadernación
- Paperback
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798170971398
In this intellectual arms race, staying ahead of criminal typologies is paramount. The stakes extend beyond financial loss, impacting national security, social stability, and human lives. Traditional AML/KYC approaches, often narrowly focused on transaction-level anomalies, are no longer sufficient. This comprehensive resource moves beyond the classic placement, layering, and integration stages of money laundering to expose the broader behavioral patterns and sophisticated strategies employed by organized criminal networks across multiple jurisdictions. It diagnoses why current solutions are often incomplete or irrelevant, offering a pragmatic framework for genuine effectiveness.
"Mastering Aml Kyc" equips compliance professionals, financial institutions, and regulatory bodies with the insights and tools necessary to fortify their defenses. It delves into the core mechanisms of financial crime, from the subtle nuances of terrorist financing—which often obscures purpose rather than origin—to the intricate methods used to integrate illicit funds back into the legitimate economy.
This book provides a critical examination of:
- The deconstruction of the risk-based approach, offering a pragmatic framework for implementation.
- Advanced strategies for customer due diligence, including navigating Politically Exposed Persons (PEPs) and high-risk entities.
- The power of technology, exploring how AI, ML, and RegTech are transforming transaction monitoring and compliance.
- The global imperative of sanctions compliance and cross-border cooperation in combating financial crime.
- The critical importance of data privacy, ethical culture, and robust training for empowering compliance teams.
- Understanding the common failure patterns in AML/KYC programs and managing the tradeoff between rigor and customer experience.
By embracing the holistic perspective presented in "Mastering Aml Kyc," you will gain a profound understanding of the modern financial crime battlefield. Empower your institution to move from a reactive stance to a proactive, resilient defense, safeguarding against the ever-present threat and ensuring the integrity of the global financial system. This is not just about compliance; it's about mastering the art of protection in an increasingly hostile environment.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Grand Eagle Retail
Bensenville, IL, Estados Unidos de America
Vendedor de IberLibro desde 12 de octubre de 2005
Tarifas de envío en Estados Unidos de America
| Artículo | De 6 a 14 días hábiles | De 6 a 16 días hábiles |
|---|---|---|
| Primer artículo | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
Métodos de pago
Información empresarial del vendedor
APOLLO ONLINE CORP.
605 Geddes Street
Wilmington, DE Estados Unidos de America 19805
Condiciones de venta
We guarantee the condition of every book as it¿s described on the Abebooks web sites. If you¿ve changed
your mind about a book that you¿ve ordered, please use the Ask bookseller a question link to contact us
and we¿ll respond within 2 business days.
Books ship from California and Michigan.
Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a Grand Eagle Retail, Bensenville, Illinois, U.S.A., sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
- La entrega de periódicos, diarios o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción; y
- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.
Condiciones de envío
Orders usually ship within 2 business days. All books within the US ship free of charge. Delivery is 4-14 business days anywhere in the United States.
Books ship from California and Michigan.
If your book order is heavy or oversized, we may contact you to let you know extra shipping is required.