How To Launder Money
Cottrell, George;burke Files, Lawrence
Idioma: inglés
Editorial: Biteback Publishing, 2026
- Tapa dura
- Nuevo

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- Título
- How To Launder Money
- Autor
- Cottrell, George;burke Files, Lawrence
- Editorial
- Biteback Publishing
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- New
- Encuadernación
- Encuadernación de tapa dura
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1837360405
- ISBN 13
- 9781837360406
Money laundering is as old as money itself - and yet the laws designed to prevent it are as ineffective as they have ever been.
Today's anti-money laundering laws stop only a staggering 0.05 per cent of global illicit financial flows, while significantly increasing the regulatory burden on legitimate businesses and consumers. Fraudsters and criminals stay several steps ahead of regulators, while it often costs governments more to execute forfeitures than they reap from them. In short, it's abundantly clear that these laws, though set up with the best of intentions, are not working.
Billions move around the world in cash, gold and other assets every day without a trace. How to Launder Money explains how and why, breaking down in delicious detail the mechanics of money laundering - not to enable wrongdoing but to illuminate it, to showcase the bent levers of finance and how they are pulled. While acknowledging the challenges faced by law enforcement, it also provides concrete recommendations on how to reduce the crime associated with money laundering, empowering readers, professionals and policymakers to recognise vulnerabilities and understand what truly works in the fight against financial crime.
The criminals already know how to launder money; this is, in part, their inside story. This book is for the rest of us, who want to know how the laws that are supposed to protect us are in reality doing more damage than ever before.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Acerca del autor
George Cottrell is a British financier and political strategist. In 2016, at the Republican National Convention, he was arrested on allegations of a money laundering conspiracy. He now leads Geostrategy.com, advising political parties and governments globally. All his proceeds from the book will be donated to charitable causes.
Lawrence Burke Files is an international financial investigator, due diligence expert and instructor who has handled cases in over 130 countries. Along the way, he has gained insight into what individuals must do to ensure due diligence and prevent corruption and money laundering. Prior to founding his firm FE&E, he served as the director of corporate finance for investment bank American National. He is the author of Due Diligence for the Financial Professional.
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Especialidad
TradeBooksInformación empresarial del vendedor
Far Corner Europe Limited
19-20 Bourne Court, 19-20 Bourne Court
Woodford Green, Reino Unido IG8 8HD
Condiciones de venta
Company Name: GreatBookPricesUK
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Address: 19-20 Bourne Court, Southend Road, Woodford Green Essex, UK IG8 8HD
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Authorized representative: Danielle Hainsey
Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a GreatBookPricesUK, Castle Donington, Derby, United Kingdom, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
- La entrega de periódicos, diarios o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción; y
- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.
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