Improving Anti-Money Laundering Compliance (Paperback)

Idioma: inglés

Editorial: Springer International Publishing AG, Cham, 2018

331982774X / 9783319827742

Serie: Libro 4 de 19 - Palgrave Studies in Risk, Crime and Society

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Paperback. This book provides practical recommendations on how to improve the effectiveness and efficiency of AML compliance by introducing the theory, framework and approach for dealing with the concerns of Money Laundering Reporting Officers (MLROs) within the UK banking industry. Accordingly, Bello focusses on providing a theoretical explanation of compliance behaviour which is inadequately covered. Although the research is centred on MLROs within the UK banking industry, the self-protecting theory discovered from the research has general application to other compliance officers within and outside the UK. It is also applicable to regulatory environments in other economic sectors. The choice of MLROs and the UK as the focus of the study was because these individuals are arguably the most important stakeholders in AML and the UK is one of the largest financial centres in the world that provides opportunity for money laundering activities. A methodological and detailed study, this bookwill be of particular interest to practitioners and the regulatory authorities, as well as scholars of criminology and finance. This book provides practical recommendations on how to improve the effectiveness and efficiency of AML compliance by introducing the theory, framework and approach for dealing with the concerns of Money Laundering Reporting Officers (MLROs) within the UK banking industry. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9783319827742

Título
Improving Anti-Money Laundering Compliance (Paperback)
Autor
Abdullahi Usman Bello
Editorial
Springer International Publishing AG, Cham
Año de publicación
2018
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
331982774X
ISBN 13
9783319827742
Serie
Libro 4 de 19: Palgrave Studies in Risk, Crime and Society

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