Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance
Idioma: inglés
Editorial: Nimble Books, 2023
- Tapa dura
- Nuevo

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- Título
- Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance
- Autor
- Department Of Treasury, Department Of Treasury
- Editorial
- Nimble Books
- Año de publicación
- 2023
- Estado
- New
- Encuadernación
- Encuadernación de tapa dura
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 097992054X
- ISBN 13
- 9780979920547
The Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance report by the U.S. Department of the Treasury examines the risks associated with decentralized finance (DeFi) services and their potential use for illicit finance activities such as money laundering, terrorism financing, and acquisition of materials for weapons of mass destruction (WMD) programs. The report identifies key factors such as non-compliant DeFi services, disintermediation, a lack of implementation of international anti-money laundering/counter-financing of terrorism (AML/CFT) standards in foreign countries, and cybersecurity weaknesses in DeFi services that continue to pose vulnerabilities that enable criminal use of DeFi services.
The report highlights the vulnerabilities and potential exploits in open-source code, which can lead to widespread exploits if code reused in multiple DeFi services contains vulnerabilities. The public availability of many DeFi services’ source code also presents the opportunity for other persons to reuse the code in smart contracts for a separate DeFi service. The document emphasizes that it is critical that the DeFi service identifies and addresses vulnerabilities and potential exploits in open-source code.
Color interior.
The report recommends several actions to address these risks, including strengthening AML/CFT supervision of virtual asset activities, assessing possible enhancements to the U.S. AML/CFT regulatory regime as applied to DeFi services, continuing research and private sector engagement to support understanding of developments in the DeFi ecosystem, continuing to engage with foreign partners, advocating for cyber resilience in virtual asset firms, testing of code, and robust threat information sharing, and promoting responsible innovation of mitigation measures.
Overall, the report concludes that DeFi poses significant illicit finance risks and calls for increased regulatory oversight and collaboration between government agencies and the private sector to address these risks. The report also poses several questions for consideration, such as what factors should be considered to determine whether DeFi services are a financial institution under the Bank Secrecy Act (BSA), how can the U.S. government encourage the adoption of measures to mitigate illicit finance risks, and how should AML/CFT obligations vary based on the different types of services offered by DeFi services.
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Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
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Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a GreatBookPrices, Bensenville, Illinois, U.S.A., sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
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