Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System (Paperback)

Idioma: inglés

Editorial: Our Knowledge Publishing, 2026

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Paperback. HAWALA is a cultural, clan-based, or ethnic system that was originally rooted in a legitimate practice. It is fast and inexpensive, and the community network also ensures its reliability. In fact, the system has gained significant popularity. However, the lack of specific information on users ensures their anonymity, and the inability to trace funds-due to the transfer of claims alone-has made this practice vulnerable to exploitation by criminal and terrorist organizations. While European anti-money laundering directives provide some guidance, lessons learned from a specific case reveal the areas on which verification efforts should focus, particularly with regard to the broker. Finally, the existing legal framework-though underutilized-calls for the pooling of expertise and authority among different stakeholders operating within an interministerial framework, thereby ensuring success in the fight against this phenomenon. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9786630114713

Título
Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System (Paperback)
Autor
Jean Debelmas
Editorial
Our Knowledge Publishing
Año de publicación
2026
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
663011471X
ISBN 13
9786630114713

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