Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation : Finding Anomalies
Chau, Derek; Nemcsik, Maarten Van Dijck
Idioma: inglés
Editorial: Wiley, 2020
- Tapa dura
- Nuevo

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- Título
- Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation : Finding Anomalies
- Autor
- Chau, Derek; Nemcsik, Maarten Van Dijck
- Editorial
- Wiley
- Año de publicación
- 2020
- Estado
- New
- Encuadernación
- Encuadernación de tapa dura
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1119381800
- ISBN 13
- 9781119381808
Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation provides comprehensive guidance for bank compliance and IT personnel tasked with implementing AML transaction monitoring. Written by an authority on data integration and anti-money laundering technology, this book offers both high-level discussion of transaction monitoring concepts and direct clarification of practical implementation techniques. All transaction monitoring scenarios are composed of a few common elements, and a deep understanding of these elements is the critical factor in achieving your goal; without delving into actual code, this guide provides actionable information suitable for any AML platform or solution to help you implement effective strategies and ensure regulatory compliance for your organization.
Transaction monitoring is increasingly critical to banking and business operations, and the effectiveness of any given solution is directly correlated to its implementation. This book provides clear guidance on all facets of AML transaction monitoring, from conception to implementation, to help you:
- Detect anomalies in the data
- Handle known abnormal behavior
- Comply with regulatory requirements
- Monitor transactions using various techniques
Regulators all over the world are requiring banks and other companies to institute automated systems that combat money laundering. With many variables at play on both the transaction side and the solution side of the equation, a solid understanding of AML technology and its implementation is the most critical factor in successful detection. Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation is an invaluable resource for those tasked with putting these systems in place, providing clear discussion and practical implementation guidance.
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Acerca del autor
CHAU CHAN YIP (DEREK) is Principal Technical Consultant at SAS Hong Kong since 2010. He was formerly a Technology Consultant at Hewlett Packard. He specializes in data integration and anti-money laundering. He received his Master of Science degree in Computer Science from the Chinese University of Hong Kong.
MAARTEN VAN DIJCK NEMCSIK, LLM, PHD, has worked with SAS since 2012 as a financial crime and tax compliance domain expert and solution lead. He is part of the SAS Global Fraud & Security Business Intelligence Unit, responsible for internal and external training courses in the financial crime and compliance space.
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Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
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Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
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Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
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