Anatomy of a Fraud Investigation: From Detection to Prosecution
Idioma: inglés
Editorial: Wiley, 2010
- Tapa dura
- Usado
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- Título
- Anatomy of a Fraud Investigation: From Detection to Prosecution
- Autor
- Pedneault, Stephen
- Editorial
- Wiley
- Año de publicación
- 2010
- Estado
- acceptable
- Encuadernación
- Encuadernación de tapa dura
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 0470560479
- ISBN 13
- 9780470560471
A one-of-a-kind resource walking you through one complete fraud investigation, from the original tip to conviction in court
Anatomy of a Fraud Investigation is an engrossing read and a valuable resource for fraud investigators, auditors, or anyone who suspects fraud may be occuring in their organizations and is unsure as to how to act. It details all phases of a fraud investigation from the first suspicion of fraud to the final judgment in court, through the eyes of a forensic accountant.
In each phase, the author provides insights based on his twenty-two years as a forensic accountant from where to sit at the table when you bring the suspected fraudster in for questioning, to how you protect the key sources of information that the suspect will try to destroy once he or she realizes they are under investigation.
- In-depth analysis of a fraud investigation
- Based on an actual investigation conducted by the author
- Each chapter contains valuable tips and key considerations, providing subtext for why decisions were made and bringing to light potential risks
A fascinating, insider look at a fraud investigation, Anatomy of a Fraud Investigation helps you better understand fraud detection, investigation, and prevention-from the inside out.
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Acerca del autor
Stephen Pedneault, CPA/CFF, CFE, is the founder and Principal of Forensic Accounting Services LLC, a CPA firm specializing in forensic accounting, employee fraud, and litigation support matters. Steve is the author of Fraud 101: Techniques and Strategies for Understanding Fraud (Wiley) and is a contributor to Fraud Casebook: Lessons from the Bad Side of Business (Wiley). He is writing his third book, Preventing and Detecting Employee Theft and Embezzlement: A Practical Guide (Wiley), due out in June 2010. Steve has also written numerous articles appearing in local and national media, and is a frequent speaker on the subjects of employee embezzlement and forensic accounting.
For more information about Stephen Pedneault, go to www.forensicaccountingservices.com.
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Especialidad
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Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a Goodwill of Central and Coastal Virginia, Richmond, Virginia, U.S.A., +1 (804) 521-4906 -, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
- La entrega de periódicos, diarios o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción; y
- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.