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Sinopsis
Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, die um kriminologische und ökonomische Aspekte ergänzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen angehalten ist.
Bei der Geldwäsche sind die Schäden kaum zu fassen und präventive Maßnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilität im alltäglichen Geschäftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwäsche ist nahezu untrennbar mit den Geschäften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfänger von Vermögenswerten nicht über die mögliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschäftspartners Gedanken machen, sondern über die Gründe seiner Zahlungsfähigkeit, die in vielen Fällen kaum festzustellen sind.
Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse für Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Geldwäsche, zum Beispiel intensivere Aufklärung der Wirtschafts- und Berufsverbände, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einführung einer Höchstgrenze für Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters.
Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwäsche auseinandersetzen.
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Acerca del autor
Prof. Dr. Kai-D. Bussmann ist Professor für Strafrecht und Kriminologie in Halle; zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Wirtschaftskriminalität, Gewalt in der Erziehung und kriminalpräventive Maßnahmen.
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Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, die um kriminologische und ökonomische Aspekte ergänzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen angehalten ist.
Bei der Geldwäsche sind die Schäden kaum zu fassen und präventive Maßnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilität im alltäglichen Geschäftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwäsche ist nahezu untrennbar mit den Geschäften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfänger von Vermögenswerten nicht über die mögliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschäftspartners Gedanken machen, sondern über die Gründe seiner Zahlungsfähigkeit, die in vielen Fällen kaum festzustellen sind.
Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse für Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Geldwäsche, zum Beispiel intensivere Aufklärung der Wirtschafts- und Berufsverbände, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einführung einer Höchstgrenze für Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters.
Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwäsche auseinandersetzen.
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Geldwäscheprävention im Markt: Funktionen, Chancen und Defizite (German Edition)
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Geldwscheprvention im Markt (Hardcover)
Publicado por
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2018
ISBN 10: 3662561840
ISBN 13: 9783662561843
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Hardcover. Condición: new. Hardcover. Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwaesche in Deutschland, die um kriminologische und oekonomische Aspekte ergaenzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Pruefung und Meldung von Verdachtsfaellen angehalten ist.Bei der Geldwaesche sind die Schaeden kaum zu fassen und praeventive Massnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilitaet im alltaeglichen Geschaeftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwaesche ist nahezu untrennbar mit den Geschaeften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfaenger von Vermoegenswerten nicht ueber die moegliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschaeftspartners Gedanken machen, sondern ueber die Gruende seiner Zahlungsfaehigkeit, die in vielen Faellen kaum festzustellen sind. Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwaesche fuer Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse fuer Entwicklungs- und Schwellenlaender. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschlaege zur Bekaempfung der Geldwaesche, zum Beispiel intensivere Aufklaerung der Wirtschafts- und Berufsverbaende, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einfuehrung einer Hoechstgrenze fuer Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters. Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwaesche auseinandersetzen. Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwaesche fuer Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse fuer Entwicklungs- und Schwellenlaender. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Nº de ref. del artículo: 9783662561843
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Geldw?schepr?vention im Markt: Funktionen, Chancen und Defizite (German Edition)
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Geldwäscheprävention im Markt: Funktionen, Chancen und Defizite (German Edition)
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Geldwäscheprävention im Markt
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Springer Berlin Heidelberg Apr 2018, 2018
ISBN 10: 3662561840
ISBN 13: 9783662561843
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Hardcover. Condición: Brand New. 196 pages. German language. 9.25x6.10x0.79 inches. In Stock. Nº de ref. del artículo: x-3662561840
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