Anti-Money Laundering: What You Need to Know (Jersey banking edition): A concise guide to anti-money laundering and countering the financing of . those working in the Jersey banking sector

Grossey, Susan

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014
ISBN 10: 1497520789 / ISBN 13: 9781497520783
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Sobre este título:

Reseña del editor: Anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) have never been more important. Criminals and terrorists are desperate to move their money around the world and protect it from seizure, and you and your bank form a vital part of Jersey's defences against the contamination of the world's financial system by this dirty money. By reading this concise guide, anyone working in the banking sector in Jersey will learn about their personal and institutional AML/CFT obligations. The key elements of Jersey's AML/CFT regime are explained, and you are encouraged to read this guide alongside your own bank's AML/CFT procedures in order to get the very best from both.

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Detalles bibliográficos

Título: Anti-Money Laundering: What You Need to Know...
Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform
Año de publicación: 2014
Encuadernación: PAPERBACK
Condición del libro: New

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Grossey, Susan
Publicado por Createspace Independent Publishing Platform (2014)
ISBN 10: 1497520789 ISBN 13: 9781497520783
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Descripción Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2014. Paperback. Condición: New. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) have never been more important. Criminals and terrorists are desperate to move their money around the world and protect it from seizure, and you and your bank form a vital part of Jersey s defences against the contamination of the world s financial system by this dirty money. By reading this concise guide, anyone working in the banking sector in Jersey will learn about their personal and institutional AML/CFT obligations. The key elements of Jersey s AML/CFT regime are explained, and you are encouraged to read this guide alongside your own bank s AML/CFT procedures in order to get the very best from both. Nº de ref. del artículo: APC9781497520783

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Susan Grossey
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