Independent Review for Banks - The Complete BSA/AML Audit Workbook

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9780615237909: Independent Review for Banks - The Complete BSA/AML Audit Workbook
Reseña del editor:

Using the FFIEC Examination Manual to conduct an independent review is like using the owner's manual of a car to judge a driver's abilities. Wrong tool for the job! The Complete Audit Workbook ensures that audit professionals and BSA officers have the right tool to conduct the PATRIOT Act (Section 352) required independent review. The Workbook breaks down BSA/AML regulatory requirements into component parts that enable an auditor to judge whether all the i's and t's of a BSA compliance program are dotted and crossed. Guidance for each major category of questions (over 50 in all!) is included. Audit traps, --items seen only in confidential exit interviews-- are also included. The audience for this book is both BSA auditors and compliance officers. The latter can utilize the Workbook to design a comprehensive, sustainable AML program. The former can use this Workbook to check their firm's BSA program status and carry out their duty to keep senior management informed.

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1.

Howard Steiner, Stephen L. Marini
Editorial: Impactaml-Inx3 Financial Press, United States (2008)
ISBN 10: 0615237908 ISBN 13: 9780615237909
Nuevos Paperback Cantidad: 10
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The Book Depository
(London, Reino Unido)
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Descripción Impactaml-Inx3 Financial Press, United States, 2008. Paperback. Estado de conservación: New. 244 x 188 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Using the FFIEC Examination Manual to conduct an independent review is like using the owner s manual of a car to judge a driver s abilities. Wrong tool for the job! The Complete Audit Workbook ensures that audit professionals and BSA officers have the right tool to conduct the PATRIOT Act (Section 352) required independent review. The Workbook breaks down BSA/AML regulatory requirements into component parts that enable an auditor to judge whether all the i s and t s of a BSA compliance program are dotted and crossed. Guidance for each major category of questions (over 50 in all!) is included. Audit traps, --items seen only in confidential exit interviews-- are also included. The audience for this book is both BSA auditors and compliance officers. The latter can utilize the Workbook to design a comprehensive, sustainable AML program. The former can use this Workbook to check their firm s BSA program status and carry out their duty to keep senior management informed. Nº de ref. de la librería AAV9780615237909

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Howard Steiner
Editorial: ImpactAML-INX3 Financial press (2008)
ISBN 10: 0615237908 ISBN 13: 9780615237909
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Descripción ImpactAML-INX3 Financial press, 2008. PAP. Estado de conservación: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 3 to 5 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Nº de ref. de la librería LQ-9780615237909

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Howard Steiner, Stephen L. Marini
Editorial: Impactaml-Inx3 Financial Press, United States (2008)
ISBN 10: 0615237908 ISBN 13: 9780615237909
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Descripción Impactaml-Inx3 Financial Press, United States, 2008. Paperback. Estado de conservación: New. 244 x 188 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Using the FFIEC Examination Manual to conduct an independent review is like using the owner s manual of a car to judge a driver s abilities. Wrong tool for the job! The Complete Audit Workbook ensures that audit professionals and BSA officers have the right tool to conduct the PATRIOT Act (Section 352) required independent review. The Workbook breaks down BSA/AML regulatory requirements into component parts that enable an auditor to judge whether all the i s and t s of a BSA compliance program are dotted and crossed. Guidance for each major category of questions (over 50 in all!) is included. Audit traps, --items seen only in confidential exit interviews-- are also included. The audience for this book is both BSA auditors and compliance officers. The latter can utilize the Workbook to design a comprehensive, sustainable AML program. The former can use this Workbook to check their firm s BSA program status and carry out their duty to keep senior management informed. Nº de ref. de la librería AAV9780615237909

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Steiner, Howard
Editorial: ImpactAML-INX3 Financial press (2016)
ISBN 10: 0615237908 ISBN 13: 9780615237909
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Descripción ImpactAML-INX3 Financial press, 2016. Paperback. Estado de conservación: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Nº de ref. de la librería ria9780615237909_lsuk

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Editorial: ImpactAML-INX3 Financial press (2008)
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Howard Steiner, Stephen L. Marini
Editorial: ImpactAML-INX3 Financial Press (2008)
ISBN 10: 0615237908 ISBN 13: 9780615237909
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Steiner, Howard; Marini, Stephen L.
Editorial: ImpactAML-INX3 Financial Press
ISBN 10: 0615237908 ISBN 13: 9780615237909
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Editorial: ImpactAML-INX3 Financial Press (2017)
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Editorial: ImpactAML-INX3 Financial Press (2008)
ISBN 10: 0615237908 ISBN 13: 9780615237909
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(Rumford, ME, Estados Unidos de America)
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